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Investigan una millonaria estafa con comprobantes de transferencias falsos en Concordia
Una investigación permitió detectar a 11 empresas de distintas provincias que habrían sido perjudicadas por una organización radicada en Concordia. La maniobra consistía en realizar compras de mercadería y enviar comprobantes falsos de transferencias bancarias.
Tres personas fueron detenidas.
Una investigación llevada adelante por la División Investigaciones de Concordia permitió avanzar sobre una presunta organización dedicada a cometer estafas mediante la utilización de comprobantes falsos de transferencias bancarias.
En la mañana de este martes se realizaron cuatro allanamientos, ordenados por el Juzgado de Garantías a pedido del fiscal José Arias, en el marco de una causa que comenzó a investigarse aproximadamente en marzo y se extendió durante los últimos meses. Según los datos reunidos hasta el momento, la organización habría realizado compras de mercadería a empresas ubicadas en distintas provincias, entre ellas Mendoza, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires.
La modalidad consistía en efectuar los pedidos y, posteriormente, enviar a las empresas comprobantes que aparentaban acreditar el pago. Sin verificar que el dinero hubiera ingresado efectivamente a sus cuentas, las firmas despachaban la mercadería.
Días después, al revisar sus movimientos bancarios, advertían que las transferencias nunca se habían concretado.
Una maniobra que involucraba a fleteros.
Una vez que los productos llegaban a Concordia, la organización recurría a fleteros para retirarlos. De acuerdo con lo informado durante la investigación, mediante distintas excusas lograban que los transportistas conservaran temporalmente la mercadería en sus propios domicilios.
Esta modalidad habría permitido dificultar el seguimiento de los productos mediante dispositivos GPS que podían colocar las empresas damnificadas.
Posteriormente, la mercadería era comercializada en distintos comercios de Concordia a precios inferiores a los habituales. Una vez concretadas las ventas, los integrantes de la organización se presentaban en esos locales para retirar el dinero obtenido.
Hasta el momento, los investigadores lograron identificar a 11 empresas damnificadas, mientras que el valor de la mercadería involucrada rondaría los 20 millones de pesos. Como resultado de los procedimientos realizados este martes, fueron detenidas tres personas: dos hombres y una mujer. Además, se secuestraron distintos elementos que serán incorporados como evidencia a la causa.
La investigación continúa para determinar el alcance total de la maniobra, identificar a todos los posibles integrantes de la organización y establecer si existen más empresas perjudicadas.
Con iinformación de Concordia policiales.
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